Verifiche fiscali, in tre nei guai
CAGLIARI. Un notaio, un avvocato e un ufficio legale nei guai dopo verifiche in materia di antiriciclaggio da parte nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Cagliari. Tre...
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CAGLIARI. Un notaio, un avvocato e un ufficio legale nei guai dopo verifiche in materia di antiriciclaggio da parte nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Cagliari. Tre operazioni ispettive che hanno portato a pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti dei professionisti responsabili. Nel primo caso l'ispezione ha avuto come protagonista un notaio. I finanzieri hanno accertato la violazione degli obblighi relativi all’adeguata verifica della clientela. Analoga la situazione che si è presentata nel corso del controllo a un avvocato. Per i due professionisti la sanzione prevista è, al massimo, di 50mila euro. È invece uno studio legale del settore contabile il destinatario della terza verifica. Le Fiamme gialle hanno rilevato l’omessa comunicazione al ministero dell’Economia e delle Finanze del trasferimenti di denaro contante, oltre la soglia consentita di 3mila euro effettuate da propri assistiti, per un totale di circa 45.500 euro, senza l’utilizzo di strumenti tracciabili o intermediari autorizzati. (l.on)
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