Riciclaggio di denaro: sequestrati beni per 51 milioni di euro tra Quartu e la Penisola
Un'indagine della Guardia di finanza su un'agenzia di pagamento con filiale in Sardegna e sede a Milano
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QUARTU. C'è anche un "Money transfert" di Quartu, gestito da un cittadino straniero, fra gli altri sparsi in tutta Italia finito nel mirino della Guardia di finanza a seguito di una segnalazione di un istituto di credito di Quartu. L'ipotesi di reato è quella di associazione per la "ripulitura di denaro sporco". Su ordine dell'autorità giudiziaria, sono stati posti sotto sequestro a titolo cautelativo 51 milioni in beni di vario genere. A tirare le fila dell'organizzazione di "Money transfer", con sede principale a Milano, sarebbe un cittadino straniero residente a Roma. Le stesse criticità emerse nella sede di Quartu sarebbero comuni ad altre 15 sparse in Italia. Coinvolti a loro insaputa decine di persone che si erano rivolti all'agenzia anche per una semplice fotocopia di documento di identità che veniva poi utilizzato dagli agenti dell'agenzia di trasferimento monetario.(l.on)
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